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Sw dylog antiriciclaggio 141lu
delle - adempiere - normativa - ministero - uic - Dylog

Sw dylog antiriciclaggio 141lu

Il Programma Con L?obiettivo Di Adempiere Alla Normativa App

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Dylog - Sw dylog antiriciclaggio 141lu

Sw dylog antiriciclaggio 141lu

delle - adempiere - normativa - ministero - uic - Dylog


Il programmač realizzato con l?obiettivo di adempiere alla normativa appena entrata in vigore in una logica di semplicitą ed intuitivitą operativa per adempiere a tutte le indicazioni/specifiche degli enti interessati (uic e ministero dell?economia e finanze).
acquisizione dei dati con cui il professionista procede all?identificazione dei soggetti coinvolti, nelle varie modalitą previste (identificazione diretta, indiretta, a distanza), anche dalle anagrafiche di expert, professional e talento.
registrazione e conservazione delle informazioni in apposito archivio unico, conforme a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, con relativa possibilitą di stampa.
rispondenza agli obblighi imposti dalla normativa sulla privacy.
tabelle precaricate contenenti le codifiche richieste dal dm 141 del 03/02/06 per facilitare e guidare la gestione.
rilevazione e analisi delle operazionisospette.
registrazione dei movimenti e casistiche operative per la gestione delle operazioni sospette basate sugli indici di anomalia indicati dal ministero ed uic.
compilazione e stampa della modulistica necessaria all?inoltro delle segnalazioni sia al ministero dell?economia e delle finanze che all?ufficio italiano cambi.
Scheda tecnica
Licenza Versione integrale
Lingua Italiano
Memoria ram installata 1024 Mb
Processore tipo Intel pentium 4

Produttore: Dylog On line da: Wednesday 25 February, 2009 Peso indicativo: Non Disponibile

Codice prodotto: 23.DY

Codice prodotto produttore: NRC141*MLWLB

0 (0 iva esclusa)

Recensioni di Sw dylog antiriciclaggio 141lu
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Recensioni per "Sw dylog antiriciclaggio 141lu"
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Il Programma Con L?obiettivo Di Adempiere Alla Normativa Appena Entrata In Vigore In Una Logica Di Semplicit?d Intuitivit?perativa Per Adempiere A Tutte Le Indicazioni/specifiche Degli Enti Interessati

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